Гражданин России выманил обманом у карабалыкчанки 22 млн тенге

Жертвой мошенника стала работница почты, пишет газета “Айна”

Этот случай в Карабалыкском районе произошел в мае. Сотрудница почты перечислила мошенникам в общей сложности 22 миллиона тенге, фактически заняв их у АО “Казпочта” для помощи в проведении якобы спецоперации КНБ.

Изначально уголовное дело по факту мошенничества начали расследовать в районном отделе полиции. Но теперь оно передано столичным следователям. Об этом газете “Айна” рассказал заместитель начальника районного отдела полиции Карабалыкского района по оперативной работе Максим Греков.

– В Нур-Султане был зарегистрирован подобный случай. Там стал жертвой мошенников мужчина, который попытался вложить в предложенные “инвестиции” собственные накопления. 135 миллионов тенге (!) он перевел мошенникам на различные счета в надежде на “отдачу” в виде прибыли. А когда понял, что его обманули, обратился в полицию, – рассказал газете Греков.

Полицейские “вели” ситуацию и установили, что часть этих средств – вот это совпадение! – была перечислена… ровно на те же карты, что в карабалыкском случае! Правоохранители столицы и Карабалыка объединили усилия, обмениваясь оперативной информацией. Карабалыкские оперуполномоченный и следователь даже выезжали в Нур-Султан. А когда за очередной обналичкой в городской банкомат явился некий мужчина, его взяли, что называется, “тепленьким”.

Мужчина оказался гражданином России. У него нашли множество банковских карт на различные имена. Что неудивительно, говорят полицейские. Схема распространенная. Неизвестные предлагают подросткам, малоимущим или желающим заработать “легкие”деньги, открыв карточный счет в банке на их имя за вознаграждение живыми деньгами здесь и сейчас (даже “такса” существует за такую услугу – не меньше 60 тысяч тенге). Именно на такие карты впоследствии перечисляют средства жертвы мошенников, откуда их потом сразу же выводят разными способами. Кстати, один из таких способов выглядит так. Говоря на профессиональном жаргоне полиции, “голова” этой схемы сидит где-нибудь за пределами Казахстана и руководит схемой. У него есть сеть вовлеченных в нее участников, которые между собой даже незнакомы. Как только жертва в телефонных переговорах попадается на обман и перечисляет деньги на названные ими банковские карты, этот мошеннический “десант” выезжает в Казахстан, рассредоточивается в разных городах и работает над обналичкой средств и выводом их за пределы республики доступными им способами. В том числе, предлагают снять суммы в банкомате третьим лицам, чтобы самим не “светиться”, переводят на свои банковские счета и т.п.

Поэтому задержанный гражданин России, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, скорее всего, действовал не один. Но это уже покажут результаты расследования. А пока что задержанный продолжает давать показания…

Что же касается самой работницы почты, то она по-прежнему проходит по уголовному делу, переданному в столицу, как жертва мошенничества. Женщина тоже дает показания и будет вызвана в Нур-Султан, когда дело начнут рассматривать в суде.

Информации о том, что руководство АО “Казпочта” требовало бы привлечь ее к уголовной ответственности за нарушение каких-то внутренних инструкций предприятия и растрату находившихся в почтовой кассе 22 млн тенге , на данный момент нет – заявлений в полицию такого рода не поступало.

Иллюстративное фото